12月3日，大商股份發(fā)布公告，公司董事會于近日分別收到呂偉順先生、閆莉女士、張學(xué)勇先生、陳敬霞女士的書面報告。

因工作調(diào)整原因，呂偉順先生不再擔(dān)任公司董事長以及董事會專業(yè)委員會內(nèi)一切職務(wù)，后續(xù)將不在公司內(nèi)擔(dān)任其它職務(wù)。公司董事會對呂偉順先生在擔(dān)任公司董事長期間為公司提升和發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。張學(xué)勇先生不再擔(dān)任公司董事會董事及戰(zhàn)略委員會委員職務(wù)，仍繼續(xù)擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)。陳敬霞女士不再擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)，仍繼續(xù)在公司擔(dān)任其它職務(wù)。閆莉女士不再擔(dān)任公司總經(jīng)理職務(wù)，仍繼續(xù)在公司擔(dān)任其它職務(wù)。

根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，大商股份于2024年12月3日召開第十一屆董事會第二十四次會議。審議通過以下議案：

審議通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》，聘任陳德力先生為公司總經(jīng)理（CEO），任期自董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。

審議通過《關(guān)于選舉第十一屆董事會副董事長的議案》，董事會選舉閆莉女士擔(dān)任公司第十一屆董事會副董事長，兼任財務(wù)總監(jiān)，主管會計工作，任期自董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止；宋曉靜女士繼續(xù)擔(dān)任公司會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（財務(wù)部長）工作。

審議通過《關(guān)于提名第十一屆董事會非獨(dú)立董事候選人的議案》，提名陳德力先生為公司第十一屆董事會非獨(dú)立董事候選人，并接替呂偉順先生在董事會戰(zhàn)略委員會主任委員、提名委員會委員、薪酬與考核委員會委員職務(wù)，任期自股東大會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止；提名王鵬先生為公司第十一屆董事會非獨(dú)立董事候選人，并接替張學(xué)勇先生及呂偉順先生在董事會戰(zhàn)略委員會委員職務(wù)、審計委員會委員職務(wù)，任期自股東大會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。

該議案將提交公司2024年第二次臨時股東大會審議。