特別提示：本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　·本次會議無否決或修改提案的情況；

　　·本次會議無新提案提交表決。

　　一、會議通知及公告

　　2009年9月30日，公司董事會在《上海證券報》、《中國證券報》及上海證券交易所網站上刊登了《銀座集團股份有限公司第九屆董事會2009年第一次臨時會議決議公告暨召開2009年第二次臨時股東大會的通知》，并于2009年10月10日在《上海證券報》、《中國證券報》及上海證券交易所網站上刊登了召開本次股東大會的提示性公告。

　　二、會議召開和出席情況

　　銀座集團股份有限公司2009年第二次臨時股東大會采取現場會議與網絡投票相結合的方式召開，由公司董事會召集。本次股東大會現場會議于2009年10月15日14：30在濟南市南門大街2號銀座泉城大酒店會議室召開，由董事長張文生先生主持，公司部分董事、監事及高級管理人員出席了現場會議，網絡投票于當日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00通過上海證券交易所系統進行，符合《公司法》及公司章程規定。

　　參加本次股東大會現場會議和網絡投票的股東及股東代表合計26人，代表股份79274965股，占公司股份總額的33.72%。其中：出席現場會議的股東及股東代表共3人，代表股份56382734股，占公司股份總額的23.98%；參與網絡投票的股東及股東代表共23人，代表股份22892231股，占公司股份總額的9.74%。

　　三、提案審議情況

　　本次會議經現場書面記名投票表決和網絡投票表決，會議形成如下決議：

　　1. 批準《關于變更2007年度配股募集資金投向的議案》。同意將原計劃開設新店項目中的煙臺新門店、泰安銀座商城擴建店的2007年度配股募集資金312,101,959.89元及利息變更用于購買石家莊東方城市廣場有限公司55.14%股權。

　　同意79186665股，占出席股東大會有效表決權股份的99.89%；反對88300股，占出席股東大會有效表決權股份的0.11%；棄權0股，占出席股東大會有效表決權股份的0%。

　　2. 批準《關于為子公司提供貸款擔保的議案》。同意公司為全資子公司濱州銀座商城有限公司向華夏銀行濟南緯二路支行申請的3000萬元、泰安銀座商城有限公司向泰安市商業銀行靈山支行申請的5000萬元、東營銀座商城有限公司向東營市商業銀行營業部申請的3500萬元流動資金貸款提供擔保，貸款期限為一年，擔保期限為12個月，并承擔連帶責任。

　　同意79170265股，占出席股東大會有效表決權股份的99.87%；反對88300股，占出席股東大會有效表決權股份的0.11%；棄權16400股，占出席股東大會有效表決權股份的0.02%。

　　三、律師見證情況

　　公司聘請山東德義君達律師事務所林澤若明律師出席本次股東大會現場見證，并出具法律意見書，認為本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規和《公司章程》的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法、有效；出席本次股東大會的股東沒有提出新議案；表決程序、表決結果合法有效。

　　四、備查文件：

　　1. 銀座集團股份有限公司2009年第二次臨時股東大會決議；

　　2. 山東德義君達律師事務所的法律意見書。

　　特此公告。

　　銀座集團股份有限公司董事會

　　2009年10月16日