本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　長(zhǎng)春歐亞集團(tuán)股份有限公司2008年度股東大會(huì)于2009年5月28日上午8：30時(shí)在公司第二會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。會(huì)議由董事會(huì)召集，副董事長(zhǎng)姜國(guó)臣主持。出席會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表11 人，代表股份36324792股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的22.83%。公司部分董事、公司監(jiān)事和部分高管人員出席了會(huì)議。會(huì)議符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　二、提案審議情況

　　大會(huì)以記名投票表決方式審議通過了如下議案：

　　1、審議通過了《2008年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

　　同意票36324792股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的100%。

　　2、審議通過了《2008年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

　　同意票36324792股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的100%。

　　3、審議通過了《2008年度財(cái)務(wù)決算和2009年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》；同意票36324792股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的

　　100%。

　　4、審議通過了《2008年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；

　　根據(jù)萬隆亞洲會(huì)計(jì)師事務(wù)所萬亞會(huì)業(yè)字[2009]第1062號(hào)審計(jì)報(bào)告確認(rèn)， 2008年公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額176,778,902.35元，扣除所得稅39,064,596.78元及少數(shù)股東損益31,329,330.26元，凈利潤(rùn)為106,384,975.31元。其中母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)91,950,407.79元。

　　根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本50%以上的，可以不再提取。據(jù)此，2008年度公司稅后利潤(rùn)按如下順序和比例進(jìn)行分配：提取法定盈余公積金76,456.53元，加年初可供分配利潤(rùn)127,750,078.22元，本年度可供股東分配的利潤(rùn)為234,058,597.00元。以2008年末總股本159,088,075股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.00元（含稅），共計(jì)發(fā)放紅利47,726,422.50元，剩余未分配利潤(rùn)186,332,174.50元，轉(zhuǎn)入下年。本年度公司不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。

　　同意票36324792股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的100%。

　　5、審議通過了《關(guān)于支付會(huì)計(jì)師事務(wù)所報(bào)酬的議案》；

　　同意票36324792股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的100%。

　　6、審議通過了《關(guān)于計(jì)提長(zhǎng)期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備的議案》；

　　同意票36324792股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的100%。

　　7、審議通過了《2008年年度報(bào)告及摘要》；

　　同意票36324792股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的100%。

　　8、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》；

　　同意票36324792股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的100%。

　　9、審議通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》；

　　同意票36324792股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的100%。

　　10、審議通過了《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》；

　　曹和平，同意票36324792股，占出席會(huì)議股東持股的100%。

　　曲慧霞，同意票36324792股，占出席會(huì)議股東持股的100%。

　　席汝珍，同意票36324792股，占出席會(huì)議股東持股的100%。

　　閆福錄，同意票36324792股，占出席會(huì)議股東持股的100%。

　　高 崗，同意票36324792股，占出席會(huì)議股東持股的100%。

　　張新民，同意票36324792股，占出席會(huì)議股東持股的100%。

　　馮淑華，同意票36324792股，占出席會(huì)議股東持股的100%。

　　劉鳳麗，同意票36324792股，占出席會(huì)議股東持股的100%。

　　職工代表董事薛立軍由公司六屆一次職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。

　　11、審議通過了《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》。

　　姜國(guó)臣，同意票36324792股，占出席會(huì)議股東持股的100%。

　　孫靜梅，同意票36324792股，占出席會(huì)議股東持股的100%。

　　李新志，同意票36324792股，占出席會(huì)議股東持股的100%。

　　職工監(jiān)事劉曉賢、孫巍由公司六屆一次職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。

　　以上議案內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站：http∥www.sse.com.cn

　　三、律師見證情況

　　會(huì)議由吉林國(guó)隆律師事務(wù)所盧桂馨律師出席見證并出具法律意見書。認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席會(huì)議人員以及表決程序均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

　　特此公告

　　長(zhǎng)春歐亞集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二OO九年五月二十八日

　　長(zhǎng)春歐亞集團(tuán)股份有限公司六屆一次董事會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　長(zhǎng)春歐亞集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2009年5月28日下午1：00時(shí)在公司第二會(huì)議室召開，應(yīng)到董事9人，實(shí)到9人。會(huì)議符合公司法和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　會(huì)議以全票選舉曹和平為公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，曲慧霞、席汝珍為副董事長(zhǎng)。

　　聘任曲慧霞為總經(jīng)理。聘任席汝珍為董事會(huì)秘書。

　　根據(jù)總經(jīng)理提名，聘任于志良、于惠舫、閆福錄、呂文平為副總經(jīng)理。聘任程秀茹為總會(huì)計(jì)師。

　　長(zhǎng)春歐亞集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二00九年五月二十八日

　　附件1：

　　高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷及基本情況

　　曲慧霞，女，56歲，大學(xué)學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師、高級(jí)政工師職稱。曾任長(zhǎng)春市汽車城百貨大樓副總經(jīng)理，長(zhǎng)春歐亞集團(tuán)股份有限公司副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，長(zhǎng)春歐亞集團(tuán)股份有限公司歐亞商都總經(jīng)理。現(xiàn)任長(zhǎng)春歐亞集團(tuán)股份有限公司副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，長(zhǎng)春歐亞集團(tuán)股份有限公司歐亞商都總經(jīng)理。兼任本公司控股子公司長(zhǎng)春歐亞賣場(chǎng)有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)。未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。全國(guó)婦聯(lián)第十屆執(zhí)委、吉林省女企業(yè)家協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)、吉林省第十一屆人民代表大會(huì)代表。享受國(guó)務(wù)院特殊津貼待遇、獲中國(guó)優(yōu)秀女企業(yè)家、全國(guó)巾幗建功標(biāo)兵、全國(guó)三八紅旗手、吉林省特等勞動(dòng)模范、吉林省有特殊貢獻(xiàn)的中青年專業(yè)技術(shù)人才等榮譽(yù)稱號(hào)。

　　于志良，男，49歲，大學(xué)學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師職稱。曾任長(zhǎng)春市信托貿(mào)易公司副總經(jīng)理，長(zhǎng)春市秋林集團(tuán)副總經(jīng)理，長(zhǎng)春市第一商業(yè)局業(yè)務(wù)處處長(zhǎng)，長(zhǎng)春市商業(yè)委員會(huì)基建儲(chǔ)運(yùn)處處長(zhǎng)，長(zhǎng)春歐亞集團(tuán)股份有限公司副總經(jīng)理，長(zhǎng)春歐亞賣場(chǎng)有限責(zé)任公司總經(jīng)理。現(xiàn)任長(zhǎng)春歐亞集團(tuán)股份有限公司副總經(jīng)理，長(zhǎng)春歐亞賣場(chǎng)有限責(zé)任公司總經(jīng)理。未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒。長(zhǎng)春市第十三屆人民代表大會(huì)代表。長(zhǎng)春市政府特殊津貼獲得者。獲吉林省有特殊貢獻(xiàn)的中青年專業(yè)技術(shù)人才、長(zhǎng)春市勞動(dòng)模范等榮譽(yù)稱號(hào)。

　　于惠舫，女，46歲，研究生學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師、高級(jí)政工師職稱。曾任長(zhǎng)春市汽車城百貨大樓商場(chǎng)團(tuán)支書、團(tuán)委書記、黨辦主任，長(zhǎng)春市汽車城百貨股份有限公司人事處處長(zhǎng)、組織部部長(zhǎng)、副總經(jīng)理，長(zhǎng)春歐亞集團(tuán)股份有限公司副總經(jīng)理、車百大樓總經(jīng)理。現(xiàn)任長(zhǎng)春歐亞集團(tuán)股份有限公司副總經(jīng)理、車百大樓總經(jīng)理。未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒。長(zhǎng)春市第十一屆政治協(xié)商委員會(huì)委員、四平市第六屆人大常委會(huì)委員。獲吉林省有特殊貢獻(xiàn)的中青年專業(yè)技術(shù)人才、吉林省杰出青年企業(yè)家、吉林省優(yōu)秀青年企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理者、吉林省五一巾幗標(biāo)兵、長(zhǎng)春市勞動(dòng)模范等榮譽(yù)稱號(hào)。

　　閆福錄，男，54歲，大學(xué)學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師、高級(jí)政工師職稱。曾任長(zhǎng)春市第一商業(yè)局黨委組織部副部長(zhǎng)，長(zhǎng)春歐亞集團(tuán)股份有限公司副總經(jīng)理、黨委副書記、紀(jì)委書記、監(jiān)事會(huì)主席。現(xiàn)任長(zhǎng)春歐亞集團(tuán)股份有限公司副總經(jīng)理。未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　呂文平，男，51歲，大學(xué)學(xué)歷。曾任沈陽市商業(yè)局副局長(zhǎng)，沈陽市商業(yè)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司執(zhí)行董事、副總經(jīng)理，中興—沈陽商業(yè)大廈股份有限公司董事、監(jiān)事會(huì)主席，太原銅鑼灣商業(yè)廣場(chǎng)有限公司經(jīng)理、長(zhǎng)春歐亞集團(tuán)股份有限公司副總經(jīng)理。現(xiàn)任長(zhǎng)春歐亞集團(tuán)股份有限公司副總經(jīng)理。未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒。

　　席汝珍，女，56歲，大專學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師職稱。曾任長(zhǎng)春市百貨公司（站）辦公室副主任、企業(yè)管理辦公室主任、經(jīng)理辦公室主任，長(zhǎng)春歐亞集團(tuán)股份有限公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、總經(jīng)理辦公室主任。現(xiàn)任長(zhǎng)春歐亞集團(tuán)股份有限公司副董事長(zhǎng)、董事會(huì)秘書、總經(jīng)理辦公室主任。未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。獲吉林省有特殊貢獻(xiàn)的中青年專業(yè)技術(shù)人才、吉林省三八紅旗手、吉林省巾幗建功標(biāo)兵、吉林省商業(yè)巾幗十佳、長(zhǎng)春市勞動(dòng)模范等榮譽(yù)稱號(hào)。

　　程秀茹，女，45歲，大專學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師職稱。曾任長(zhǎng)春市汽車城百貨大樓工會(huì)干事、會(huì)計(jì)，長(zhǎng)春歐亞集團(tuán)股份有限公司歐亞商都財(cái)務(wù)部長(zhǎng)，長(zhǎng)春歐亞集團(tuán)股份有限公司財(cái)務(wù)處長(zhǎng)、總會(huì)計(jì)師。現(xiàn)任長(zhǎng)春歐亞集團(tuán)股份有限公司財(cái)務(wù)處長(zhǎng)、總會(huì)計(jì)師。未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒。

　　附件2：

　　長(zhǎng)春歐亞集團(tuán)股份有限公司

　　獨(dú)立董事意見

　　長(zhǎng)春歐亞集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議，聘任了公司高級(jí)管理人員。

　　本人作為長(zhǎng)春歐亞集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，對(duì)此發(fā)表如下意見：

　　1、董事會(huì)聘任曲慧霞為公司總經(jīng)理，席汝珍為公司董事會(huì)秘書，并根據(jù)總經(jīng)理曲慧霞提名，聘任于志良、于惠舫、閆福錄、呂文平為公司副總經(jīng)理，程秀茹為公司總會(huì)計(jì)師，符合《長(zhǎng)春歐亞集團(tuán)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　2、經(jīng)審閱曲慧霞、于志良、于惠舫、閆福錄、呂文平、席汝珍、程秀茹個(gè)人簡(jiǎn)歷，未發(fā)現(xiàn)有違反《中華人民共和國(guó)公司法》、《長(zhǎng)春歐亞集團(tuán)股份有限公司章程》相關(guān)規(guī)定的情形，上述高管人員亦未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒。

　　3、上述決議在董事會(huì)表決時(shí)的程序合法、規(guī)范、公平，沒有發(fā)現(xiàn)損害中、小股東合法權(quán)益和利益的情況。

　　獨(dú)立董事：張新民

　　馮淑華

　　劉鳳麗

　　二00九年五月二十八日
　　
　　長(zhǎng)春歐亞集團(tuán)股份有限公司六屆一次監(jiān)事會(huì)決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　長(zhǎng)春歐亞集團(tuán)股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于2009年5月28日下午1：00時(shí)在公司第一會(huì)議室召開，應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到5人，會(huì)議符合公司法和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　會(huì)議以全票選舉姜國(guó)臣為公司第六屆監(jiān)事會(huì)主席。

　　長(zhǎng)春歐亞集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二00九年五月二十八日