本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　● 交易內容：本公司以協議方式租賃大連大商集團有限公司及其子公司大商集團哈爾濱新一百購物廣場有限公司所擁有的三處房產，租金額分別為495萬元人民幣/月、33萬元人民幣/月、500萬元人民幣/年，租賃期限為1年。

　　● 關聯人回避事宜：本公司董事會審議本次關聯交易相關議案時，公司2名關聯董事回避表決，其余與會11名董事一致審議通過了相關議案。

　　● 本次關聯交易對于確保本公司正常經營，以及今后穩定、快速和可持續發展有重要作用。

　　一、關聯交易概述

　　本公司對大連大商集團有限公司（以下簡稱“大商集團”）所擁有的兩處房產進行租賃。其中，租賃位于大連市中山區青四街30號的大連商場北樓房產，建筑面積合計31294.52平方米，月租金總額495萬元人民幣；租賃位于大連市中山區中山路113號的房產，建筑面積合計5288.14平方米，月租金總額33萬元人民幣。
　　
　　上述兩處房產的租賃期限均為1年，自2007年7月1日起至2008年6月30日止。

　　本公司對大商集團子公司大商集團哈爾濱新一百購物廣場有限公司所擁有的房產進行租賃。位于哈爾濱市道里區石頭道街118號國有出讓商住用地上的建筑物。
總建筑面積約為95627.43平方米，年租金總額500萬元人民幣。租賃期限為1年，自2008年1月1日起至2008年12月31日止。

　　本公司第六屆董事會第8次會議于2007年11月29日召開，公司2名關聯董事牛鋼、王志良回避表決，其余11名與會董事一致審議通過上述關聯交易事項。

　　公司5名獨立董事李玉臻、王有為、王會全、尉世鵬、劉淑蓮一致認為：本次關聯交易表決程序合法，交易價格公平合理，沒有損害公司中小股東合法利益，一致同意上述租賃行為。

　　二、關聯方介紹

　　（一）大連大商集團有限公司介紹

　　1、基本情況
　　關聯方名稱：大連大商集團有限公司
　　住所：大連市中山區青三街1號
　　企業類型：國有獨資
　　法定代表人：牛鋼
　　注冊資本：18855.8萬元
　　主營業務：國有資產經營（按國家專項規定辦理）；商業貿易、物資供銷（專控商品按國家規定辦理）、倉儲；場地租賃、柜臺租賃等。
　　本次租賃的位于大連市中山區青四街30號的大連商場北樓和大連市中山區中山路113號的兩處房產原屬于大連市國土資源和房屋局，2006年7月經大連市國資委批復同意，大連市國土資源和房屋局將大連商場北樓等19處直管經營用房的所有權劃轉至大商集團。

　　2、與本公司的關聯關系
　　截止2007年11月28日，大商集團直接持有公司7,525,616股，通過大商國際間接持有公司55,360,578股，合計持有公司62,886,194股，占公司總股本的21.41% 是公司的實際控制人，故與本公司構成關聯關系。

　　（二）大商集團哈爾濱新一百購物廣場有限公司介紹
　　1、基本情況
　　關聯方名稱：大商集團哈爾濱新一百購物廣場有限公司
　　住所：哈爾濱市道里區石頭道街118號
　　企業類型：有限責任公司（法人獨資）
　　法定代表人：計勇凱
　　注冊資本：5000萬元
　　經營范圍：購銷：百貨、針紡織品、五金交電、日用雜品、電話機、工藝美術品、勞保用品、糧油、農副產品等。

　　2、與本公司的關聯關系
　　如上所述，大商集團為本公司實際控制人。大商集團哈爾濱新一百購物廣場有限公司為大商集團的控股子公司，故與本公司構成關聯關系。

　　三、《房屋租賃合同》的主要內容
　　
　　（一）2007年11月29日本公司（乙方）與大商集團（甲方）在大連市簽署關于租賃位于大連市中山區青四街30號房產的《房屋租賃合同》，合同的主要內容如下：

　　1、租賃范圍
　　甲乙雙方同意出租和承租位于大連市中山區青四街30號的房產（地下一層至地上四層），建筑面積約31294.52平方米。

　　2、租賃期限
　　租賃期限為1年，自2007年7月1日起至2008年6月30日止。

　　3、租金
　　租金的起算日為租賃期限開始之日，月租金總額為495萬元人民幣。

　　（二）2007年11月29日本公司（乙方）與大商集團（甲方）在大連市簽署關于租賃位于大連市中山區中山路113號房產的《房屋租賃合同》，合同的主要內容如下：

　　1、租賃范圍
　　甲乙雙方同意出租和承租位于大連市中山區中山路113號的房產，建筑面積合計5288.14平方米。

　　2、租賃期限
　　租賃期限為1年，自2007年7月1日起至2008年6月30日止。

　　3、租金
　　租金的起算日為租賃期限開始之日，月租金總額為33萬元人民幣。

　　（三）2007年11月29日本公司（乙方）與大商集團哈爾濱新一百購物廣場有限公司（甲方）在大連市簽署關于租賃位于哈爾濱市道里區石頭道街118號房產的《房屋租賃合同》，合同的主要內容如下：

　　1、租賃范圍
　　甲乙雙方同意出租和承租位于哈爾濱市道里區石頭道街118號國有出讓商住用地上的建筑物。總建筑面積約為95627.43平方米。

　　2、租賃期限
　　租賃期限為1年，自2008年1月1日起至2008年12月31日止。

　　3、租金
　　租金的起算日為租賃期限開始之日，年租金總額為500萬元人民幣。

　　四、關聯交易的目的及對公司的影響
　　大商集團及其子公司所擁有的上述三處房產分別位于大連市和哈爾濱市的商業中心繁華地段，地理位置優越，具有良好發展前景。本次租賃對于確保本公司正常經營，以及今后穩定、快速和可持續發展有重要作用，為將填補公司在哈爾濱地區經營上的空白，進一步鞏固、擴大在黑龍江省的競爭優勢，有利于公司擴大規模優勢，提高公司核心競爭力，有利于鞏固公司“東北店網”的建設。。

　　五、備查文件
　　
　　1、公司第六屆董事會第8次會議決議；
　　
　　2、（1）公司與大商集團簽署的關于租賃大連市中山區青四街30號的大連商場北樓房產的《房屋租賃合同》；
　　（2）公司與大商集團簽署的關于租賃大連市中山區中山路113號的房產的《房屋租賃合同》；
　　（3）公司與大商集團哈爾濱新一百購物廣場有限公司簽署的《房屋租賃合同》；

　　3、公司獨立董事關于本次關聯交易的獨立意見。

　　特此公告。
　　大商集團股份有限公司董事會
　　2007年11月29日