人人樂(lè)連鎖商業(yè)集團(tuán)股份有限公司
獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《中小企業(yè)板上市公司內(nèi)部審計(jì)工作指引》及公司《獨(dú)立董事制度》等相關(guān)規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定,作為人人樂(lè)連鎖商業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)獨(dú)立董事,在審閱相關(guān)議案資料后,對(duì)公司第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn):
一、 對(duì)《關(guān)于公司<股東回報(bào)規(guī)劃論證報(bào)告>的議案》的獨(dú)立意見(jiàn)
公司股東回報(bào)規(guī)劃充分重視投資者特別是中小投資者的合理要求和意見(jiàn),具體內(nèi)容和未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃關(guān)于利潤(rùn)分配的原則、現(xiàn)金分紅的具體條件、現(xiàn)金分紅的最低比例、現(xiàn)金分紅的期間間隔、發(fā)放股票股利的條件、決策程序和機(jī)制等方面的規(guī)定能實(shí)現(xiàn)對(duì)投資者的合理投資回報(bào)并兼顧公司的可持續(xù)性發(fā)展。公司建立了持續(xù)、穩(wěn)定、積極的利潤(rùn)分配機(jī)制,有助于投資者對(duì)投資回報(bào)形成穩(wěn)定的預(yù)期,引導(dǎo)投資者形成長(zhǎng)期投資和理性投資的投資理念。我們獨(dú)立董事同意該項(xiàng)議案。
二、對(duì)《關(guān)于公司<未來(lái)三年(2012—2014 年)股東回報(bào)規(guī)劃>的議案》的獨(dú)立意見(jiàn)
公司編制的《未來(lái)三年(2012—2014年)股東回報(bào)規(guī)劃》,在綜合分析公司盈利能力、經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃、股東回報(bào)、社會(huì)資金成本及外部融資環(huán)境等因素的基礎(chǔ)上,充分考慮公司目前及未來(lái)盈利規(guī)模、現(xiàn)金流量狀況、發(fā)展所處階段、項(xiàng)目投資資金需求、銀行信貸及債權(quán)融資環(huán)境等情況,并重視投資者的合理投資回報(bào)和兼顧公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展,在保證公司正常經(jīng)營(yíng)發(fā)展的前提下,為公司建立了持續(xù)、穩(wěn)定及科學(xué)的回報(bào)機(jī)制與規(guī)劃,進(jìn)一步增強(qiáng)了公司現(xiàn)金分紅的透明度,符合現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定,不存在損害公司利益及中小股東利益的行為和情況。我們獨(dú)立董事同意該項(xiàng)議案,并同意將該議案提交2012年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
三、對(duì)《關(guān)于提名卜功桃先生為公司獨(dú)立董事候選人的議案》的獨(dú)立意見(jiàn)
卜功桃先生為注冊(cè)會(huì)計(jì)師,提名卜功桃先生為第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的程序符合國(guó)家法律、法規(guī)和公司《章程》的相關(guān)規(guī)定。經(jīng)審閱卜功桃先生的履歷等相關(guān)資料,其符合《公司法》、公司《章程》規(guī)定的董事人員任職資格和任職條件,不存在《公司法》規(guī)定禁止任職的情形或被中國(guó)證監(jiān)會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處罰的情況,能夠勝任所聘崗位職責(zé)的要求。本次候選人的提名、表決等程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,我們一致同意提名卜功桃先生作為第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人,并同意將該議案提交2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
四、對(duì)《關(guān)于批準(zhǔn)公司子公司成都市人人樂(lè)商品配銷(xiāo)有限公司建設(shè)配送中心(常溫倉(cāng))二期、生鮮庫(kù)項(xiàng)目工程預(yù)算的議案》的獨(dú)立意見(jiàn)
成都配送中心(常溫倉(cāng))二期、生鮮庫(kù)項(xiàng)目工程將使用(常溫倉(cāng))一期工程的剩余土地,將建設(shè)(常溫倉(cāng))二期、生鮮庫(kù)項(xiàng)目工程 50204 平方米,室外道路工程 45052.7 平方米,計(jì)劃使用自有資金 11241.42 萬(wàn)元。
我們認(rèn)為:本次投資符合公司的整體發(fā)展戰(zhàn)略,將使成都配送中心功能更完善,貨物配送能力大幅提升;有利于供應(yīng)鏈整合,加大配送輻射半徑,提高公司在西南地區(qū)的綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。本次投資在考慮到設(shè)備的使用效率的基礎(chǔ)上,對(duì)預(yù)算金額進(jìn)行了調(diào)整,調(diào)整后的投資金額合理。本次投資不涉及關(guān)聯(lián)交易,符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的相關(guān)規(guī)定,我們同意本次投資計(jì)劃。
(以下無(wú)正文)(此頁(yè)無(wú)正文,為人人樂(lè)連鎖商業(yè)集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)簽署頁(yè))獨(dú)立董事簽署:
劉魯魚(yú)
馬敬仁
盧劍波
2012年7月30日
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